Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>05.10.2023 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 04 октября 2023 г.</P>
<P> 2. Дата проведения заседания совета директоров: 04 октября 2023 г., 13-00 час. </P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>     1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     3. Формирование и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во    внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>     5. Рекомендация внеочередному общему собранию акционеров даты составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев  2023 года.</P>
<P>     6. Рекомендации по размеру промежуточного дивиденда на акции по итогам работы за 9 месяцев  2023 года.</P>
<P>     7.  Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>4.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук, - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 года; - международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P> 4.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук, - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 года; - международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.10.2023г.</P>